3 名男子電匯 8 千 8 百萬美元到其他國家，且想要掩蓋事實，政府當局稱之為詐騙。被告律師表示，他們並沒有拿這些錢做壞事，他們只是將錢匯給家鄉的親戚，且政府知情。
此外，律師 Nabih Ayad 強調，這起案件並無關恐怖主義，而且政府也從沒有提過錢落到不應該拿的人手上。「我認為將聯邦控訴加諸在他們身上有點太過激進，就我客戶的案子，政府早已在 2013 年造訪過他的企業，而且從沒叫他不要再做了」。
這名律師代表的是 38 歲的 Omar Alhalmi，他被指控藉由創立假公司的方式，將 2230 萬美元送到葉門和其他國家。
政府認為，Alhalmi 從沒有揭露這些錢的來源和去向，並建立了好幾個銀行帳戶以用於企業的電匯服務。他從 2011 至 16 年使用了 13 個假企業銀行帳戶，他必須創立很多公司，因為銀行持續關閉這些有著大量金流的銀行帳戶。
錢從哪裡來？到哪裡去？
律師 Ayad 說，這些金錢的來去都沒有違法。相反地，這些錢是底特律市區來自葉門的人們，想要將錢寄回家鄉給至親。使用這個服務的人會被收費，這些錢會被寄回現正內戰的葉門。
資料來源：Detroit Free Press – 3 Michigan men wired $88M overseas. They swear it was for family
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